Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 9 человек; приняли участие в голосовании – 9 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – договора поручительства между ОАО «Исеть-фонд» и ПАО «Банк ВТБ».
Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
Решение: Предоставить согласие на заключение крупной сделки - договора поручительства между ОАО «Исеть фонд» и ПАО «Банк ВТБ» по договору банковской гарантии между АО «Полевской металлофурнитурный завод» (ИНН 6626000978) и ПАО «Банк ВТБ» (ИНН 7702070139) на следующих условиях:
Сумма банковской гарантии:
на возврат авансового платежа- не более 86 000 тыс. руб.,
на исполнение обязательств по договору- не более 16 000 тыс. руб.
на исполнение гарантийных обязательств- не более 3 500тыс. руб.
срок – до 30.04.2024г. на исполнение гарантийных обязательств-срок до 30.04.25г.,
комиссия – 3% годовых.
Выгодоприобретатель по сделке (бенефициар): АО «ВПО Точмаш» (ИНН 3329051460)
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Пешков
3.2. Дата 29.09.2023г.